1、會議召開時間：2020 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30。 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2020 年 2 月 10 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體 時間為：2020 年 2 月 10 日（星期一）9：15-15:00 期間的任意時間。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年1月23日在《中國證券 報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2020年第二次 臨時股東大會的通知》[公告編號：2020-013]），公司定于2020年2月10日以現(xiàn)場投票和網 絡投票相結合的方式召開的2020年第二次臨時股東大會。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月24日召開第九屆董 事會第二十六次會議逐項審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份 的方案》；并于2020年1月6日召開2020年第一次臨時股東大會逐項審議通過了上述議案。公 司擬使用自有或符合法律法規(guī)規(guī)定的自籌資金以集中競價交易方式回購公司A股股份，回購 總金額不低于人民幣3億元（含）且不超過人民幣6億元（含），回購股份的價格為每股不超 過人民幣13.16元（含）。公司于2020年1月7日披露了《關于回購公司部分社會公眾股份的回 購報告書》。具體內容詳見公司在巨潮資訊網等相關信息披露媒體上發(fā)布的相關公告。

一、公司全資子公司收購清遠東江股權的交易概述： 1、股權收購事項： 2016 年 4 月 12 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”） 全資子公司桑德再生資源控股有限公司（以下簡稱“桑德再生”）與東江環(huán)保股份有限公司 （以下簡稱“東江環(huán)?！保┖炇鹆恕蛾P于湖北東江環(huán)保有限公司及清遠東江環(huán)保技術有限公 司的股權轉讓協(xié)議》，協(xié)議約定由桑德再生以整體評估價值 38,000 萬元受讓清遠東江環(huán)保 技術有限公司（以下簡稱“清遠東江”）及湖北東江環(huán)保有限公司（以下簡稱“湖北東江”） 100%的股權（詳見公司于 2016 年 4 月 13 日披露在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊 網的《關于收購湖北東江環(huán)保有限公司及清遠市東江環(huán)保技術有限公司 100%股權事項公告》 [公告編號：2016-047]）。

一、對外投資概述 1、對外投資事項一 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司西藏啟迪桑德創(chuàng)業(yè)投 資有限公司（以下簡稱“西藏投資公司”）擬與青島中恒能環(huán)境科學工程研究院有限公司（以 下簡稱“青島中恒能”）在青島共同出資設立合資企業(yè)“青島啟迪中恒能環(huán)境技術研究院有 限責任公司”（以下簡稱“青島啟迪中恒能”，以工商登記機關最終核準為準），青島啟迪中 恒能將作為公司的環(huán)保產業(yè)技術研發(fā)平臺，承擔固體廢棄物處理的相關課題研究及技術成果 轉化工作。合資公司注冊資本為人民幣 1,000 萬元，其中，公司以貨幣方式出資人民幣 600 萬元，占其注冊資本的 60%；青島中恒能以貨幣方式出資人民幣 400 萬元，占其注冊資本的 40%。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事會獨 立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意 見》、《上市公司治理準則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》和《公司章程》 的有關規(guī)定，我們對第九屆董事會第二十七次會議《關于公司與公司控股股東簽署<借款協(xié) 議>暨關聯(lián)交易事項的議案》、《關于公司與清華控股集團財務有限公司簽署<金融服務協(xié)議> 暨關聯(lián)交易的議案》進行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下事前認可意 見：