啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 20 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第二十次會議的通知”。本次監(jiān)事會會 議于 2020 年 1 月 22 日以通訊會議方式召開，本次會議應參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表 決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī) 定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 1 月 20 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第二十七次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020 年 1 月 22 日以通訊會議方式召 開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先 生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司 法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)與會董事審議，表決通過了以下議案：

基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為整合有機固廢領(lǐng)域資源，近日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡稱“公司”）在浙江省諸暨經(jīng)濟開發(fā)區(qū)對外投資設立全資子公司“浙江啟迪 生態(tài)科技有限公司”（以下簡稱“浙江啟迪生態(tài)”）作為公司在浙江省實施有機固廢業(yè)務的區(qū) 域平臺公司。浙江啟迪生態(tài)注冊資本為人民幣 100,000 萬元，公司以部分貨幣資金及所持 10 家有機固廢業(yè)務的全資子公司全部股權(quán)作為實物資產(chǎn)方式共計出資人民幣 100,000萬元， 占其注冊資本的 100%。

1、公司擬使用自有或符合法律法規(guī)規(guī)定的自籌資金以集中競價交易方式回購公司 A 股 股份，回購總金額不低于人民幣 3 億元（含）且不超過人民幣 6 億元（含），回購股份的價 格為每股不超過人民幣 13.16 元（含）（不超過董事會審議前 30 個交易日均價的 150%）。按 回購金額上限 6 億元測算，預計回購股份總數(shù)約為 4,559.27 萬股（含），占公司目前已發(fā)行 總股本的比例為 3.19%（含）。按回購金額下限 3 億元測算，預計本次回購股份數(shù)量約為 2,279.64 萬股（含），占公司目前已發(fā)行總股本的 1.59%（含）。具體回購股份的數(shù)量以回購 期滿時實際回購的股份數(shù)量為準。回購股份實施期限為自公司 2020 年第一次臨時股東大會 審議通過本次回購股份方案之日起 12 個月內(nèi)。

特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形

北京通商律師事務所（以下簡稱“本所”）受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限 公司（以下簡稱“公司”）委托，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 “《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、 《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》（以下簡稱“《回購辦 法》”）、《關(guān)于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》（以下 簡稱“《補充規(guī)定》”）、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》 （以下簡稱“《實施細則》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡 稱“《上市規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份 有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就公司擬實施的以集 中競價交易方式向社會公眾回購公司部分股份的事宜（以下簡稱“本次回購”） 出具本法律意見書。