1、會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 4 月 7 日（星期二）下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020 年 4 月 7 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體 時(shí)間為：2020 年 4 月 7 日（星期二）9：15-15:00 期間的任意時(shí)間。

公司章程（2020年4月）

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年12月24日召開第九屆董 事會(huì)第二十六次會(huì)議逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份 的方案》；并于2020年1月6日召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議通過(guò)了上述議案。公 司擬使用自有或符合法律法規(guī)規(guī)定的自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司A股股份，回購(gòu) 總金額不低于人民幣3億元（含）且不超過(guò)人民幣6億元（含），回購(gòu)股份的價(jià)格為每股不超 過(guò)人民幣13.16元（含）。公司于2020年1月7日披露了《關(guān)于回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份的回 購(gòu)報(bào)告書》，公司于2020年2月5日披露了《關(guān)于首次實(shí)施回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份暨股份 回購(gòu)進(jìn)展的公告》，公司于2020年3月3日披露了《關(guān)于回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份的進(jìn)展公 告》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)等相關(guān)信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告。

一、對(duì)外投資交易概述 1、對(duì)外投資事項(xiàng)一 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召開第九屆董事 會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司全資子公司雄安浦華水務(wù)科技有 限公司 40%股權(quán)的議案》（詳見(jiàn)公司 2019 年 10 月 26 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》 及巨潮資訊網(wǎng)的《第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》，

一、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述 1、為更好的向用戶提供可靠的水?dāng)?shù)據(jù)工業(yè)支撐服務(wù)并深入研究水聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)，2020 年 3 月，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）控股子公司 雄安浦華水務(wù)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雄安浦華”）與啟迪之星（北京）科技企業(yè)孵化器 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪之星”）、榮電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“容電科技”）、自然 人杜超、自然人潘衛(wèi)國(guó)在北京市簽署了《合資協(xié)議》，五方共同出資設(shè)立“啟迪浦華水聯(lián)網(wǎng) （北京）科技有限公司” （以下簡(jiǎn)稱“啟迪水聯(lián)網(wǎng)”，暫定名，以經(jīng)工商行政管理部門登記 核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)），作為公司參與水聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)研發(fā)及開展城鄉(xiāng)供水一體化服務(wù)業(yè)的平臺(tái)。

一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為支持公司控股子公司的發(fā)展， 提高向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資的效率，公司擬為公司控股子公司提供總額不超過(guò) 76,950 萬(wàn)元人 民幣擔(dān)保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。