啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 2 月 23 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知”，并以書(shū)面方式 通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2022 年 2 月 25 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王書(shū)貴先生主持，公司監(jiān)事及高 級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

特別提示： 1、公司在收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)注函》后，就所涉及內(nèi)容進(jìn)行核查。因《關(guān) 注函》所涉問(wèn)題與公司項(xiàng)目審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)核查等事項(xiàng)相互關(guān)聯(lián)，由于審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)核查事項(xiàng)仍在 進(jìn)行中，公司及相關(guān)各方持續(xù)開(kāi)展《關(guān)注函》涉及問(wèn)題的核查工作，并及時(shí)就核查事項(xiàng)的進(jìn) 展情況履行持續(xù)信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特別提示： 1、公司在收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)注函》后，就所涉及內(nèi)容進(jìn)行核查。因《關(guān) 注函》所涉問(wèn)題與公司項(xiàng)目審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)核查等事項(xiàng)相互關(guān)聯(lián)，由于審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)核查事項(xiàng)仍在 進(jìn)行中，公司及相關(guān)各方持續(xù)開(kāi)展《關(guān)注函》涉及問(wèn)題的核查工作，并及時(shí)就核查事項(xiàng)的進(jìn) 展情況履行持續(xù)信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022 年 2 月 28日收到中國(guó)證券 監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）《立案告知書(shū)》（編號(hào)：證監(jiān)立案字 0052022001 號(hào)）， 因涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)行政處罰法》 等法律法規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。 公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況正常。立案調(diào)查期間，公司將積極配合調(diào)查工作，并嚴(yán)格按照規(guī) 定履行信息披露義務(wù)。