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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月14日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第十五次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于2022年5月16日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事會獨立董事，我們參加了公司于2022年5月16日召開的第十屆董事會第十五次會議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會審議的相關(guān)議案進行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事會近日收到公司總經(jīng)理黃新民先生的書面辭職報告，黃新民先生由于個人原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，黃新民先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司董事會對黃新民先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝！
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月16日召開第十屆董事會第十五次會議，并發(fā)出關(guān)于增加2021年年度股東大會臨時提案暨召開2021年年度股東大會補充通知，本人林開濤擬擔(dān)任公司獨立董事，截至股東大會補充通知發(fā)出之日，本人尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
聲明人林開濤，作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司第十屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
聲明人章融，作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司第十屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
