重要內(nèi)容提示： ●會議召開時間：2022 年 8 月 24 日（星期三）15:00-17:00 ●會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式 ●會議召開地點(diǎn)：全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（http://ir.p5w.net） ●會議問題征集：投資者可于 2022 年 8 月 24 日前訪問 http://ir.p5w.net/zj/，或掃 描下方二維碼進(jìn)行會前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會，就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回 答

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限 公司（以下簡稱“公司”）委托，指派徐浩誠律師、尹碩律師（以下合稱“本所律 師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2022 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東 大會”），對本次股東大會進(jìn)行見證并對合法性出具法律意見。

一、董事變更基本情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召開第十屆 董事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于公司增補(bǔ)第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案》。依據(jù)《公 司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，因王書貴 先生辭去公司董事職務(wù)，經(jīng)董事會對第十屆董事會對董事候選人資格審查后，公司董事會提 名王超先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人，并提交公司 2022 年第二次臨時股東大 會審議

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第十六次會議的通知”。根據(jù)《公司章 程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，同意房祎先生于 2022 年 8 月 5 日召集并主持公司 第十屆監(jiān)事會第十六次會議。本次會議在公司會議室以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)參加 表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序及出席會議的監(jiān)事人數(shù) 等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效，本次監(jiān)事會會 議表決通過了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第二十次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2022 年 8 月 5 日以通訊方式召開， 會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。 一、會議召開情況： 1、會議召開時間：2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 15:00-17:00。 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022 年 8 月 5 日 上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn) 行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022 年 8 月 5 日 9:15-15:00 期間的任意時間。