一、 召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021 年第一次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2020 年 12 月 30 日召開的第九屆董事會第四十次會議，審議通過了《關于提請召開 2021 年第一次臨時股東 大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經過董事會審議通過，會議的召開 符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會議召開的日期、時間：

2020 年 12 月 30 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第九 屆董事會第四十次會議，審議通過了《關于調整公司間接全資子公司啟迪城市環(huán)境服務集團 有限公司股權的議案》。現(xiàn)將具體內容公告如下： 一、股權調整基本情況 基于公司城市環(huán)境服務業(yè)務協(xié)同發(fā)展的需要，公司于 2020 年 12 月設立了啟迪數字環(huán)衛(wèi) （合肥）集團有限公司（以下簡稱“合肥數字環(huán)衛(wèi)”）作為公司管理城市環(huán)境服務項目的平 臺并將全資子公司啟迪城市環(huán)境服務集團有限公司（以下簡稱“啟迪城市環(huán)境”）、深圳啟迪 城市環(huán)境服務集團有限公司（以下簡稱“深圳城服”）注入合肥數字環(huán)衛(wèi)進行統(tǒng)一管理。為 進一步優(yōu)化治理結構，合肥數字環(huán)衛(wèi)擬將所持有的啟迪城市環(huán)境 100%的股權劃轉給深圳城 服。

一、擔保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）為支持公司及公司控股子公司的 發(fā)展，提高向金融機構申請融資的效率，公司及公司控股子公司擬為公司及公司控股子公司 提供總額不超過 71,950 萬元人民幣擔保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托 融資和融資租賃等）。 本次申請擔保額度的公司均為公司全資子公司。 具體如下：

根據啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司經營發(fā)展需要， 公司控股子公司擬向相關金融機構申請總額不超過 1,500 萬元綜合授信額度，用于補充控股 子公司日常經營流動資金，包括流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、保理 等業(yè)務，期限不超過 5年。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事 會獨立董事，我們參加了公司于 2020 年 12 月 30 日召開的第九屆董事會第四十次會議，根 據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律 法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨立、 客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 12 月 28 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第九屆監(jiān)事會第三十二次會議的通知”。本次監(jiān)事 會會議于 2020 年 12 月 30日以通訊會議方式召開，本次會議應參加表決監(jiān)事 3 名，實際參 加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有 關規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決 議：