第一章 總則 第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《黨章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 第二條 公司是依據(jù)《股份有限公司規(guī)范意見(jiàn)》于 1993 年 3 月 26 日經(jīng)湖北省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)（鄂改[1993]30 號(hào)）文件批準(zhǔn)，以定向募集方式設(shè)立，并于 1993 年 10 月 11 日在湖北省宜昌市工商行政管理局注冊(cè)登記的股份有限公司。公司現(xiàn)注冊(cè)登記機(jī)關(guān)變更為湖北省工商行政管理局，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為：91420000179120511T。 第三條 公司于 1998 年 1 月 15 日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股3,500萬(wàn)股，并于1998年2月25日在深圳證券交易所上市。

特別提示： 1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。 一、會(huì)議召開(kāi)情況： 1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 15:00。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-下午 15:00。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路 1 號(hào)院 5 號(hào)樓北京文津國(guó)際酒店四層 會(huì)議室。 3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式； 4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)； 5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)王書(shū)貴先生； 6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律、行 政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日接到公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪科服”）通知，啟迪科服將其持有的公司部分股份辦理了解除質(zhì)押相關(guān)業(yè)務(wù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、重要提示 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。 所有董事均親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示 □ 適用 √ 不適用 董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 √ 適用 □ 不適用 是否以公積金轉(zhuǎn)增股本 □ 是 √ 否 公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 1,430,578,784 為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0 元（含 稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案 □ 適用 √ 不適用

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2021 年 4 月 27 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)如下：