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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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一、交易概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）與公司控股子公司合加新能源汽車有限公司（以下簡稱“合加新能源”）擬將共同持有的訥河桑迪環(huán)保有限公司（以下簡稱“訥河環(huán)?！保?00%股權(quán)及訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項目工程相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。
一、本期業(yè)績預(yù)計情況 1、業(yè)績預(yù)告期間：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日 2、預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：虧損 3、業(yè)績預(yù)告情況表
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司” ）于 2021 年 7 月 12 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第五次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2021 年 7 月 14 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相 結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會獨立董事，我們參加了公司于 2021 年 7 月 14 日召開的第十屆董事會第五次會議，根據(jù)《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會審議的《關(guān)于相關(guān)項目計提資產(chǎn)減值損失的議案》進(jìn)行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 7 月 12 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第四次會議的通知”。本次監(jiān)事會會議于 2021 年 7 月 14 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結(jié)合的方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人楊蕾女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通 過了如下決議：
